+79268855999
(Viber, WhatsApp, Telegram)

Связанный с биржей BTC-e Александр Винник назван главным подозреваемым в деле о краже средств с MtGox. Btc e александр винник


Арестованный в Греции Александр Винник

За последние сутки произошли два события, о связи между которыми догадаться было несложно. Вчера днем на "внеплановые технические работы" закрылась крупнейшая русскоязычная биржа криптовалют - BTC-e, а сегодня стало известно, что немногим ранее был арестован 38-летний гражданин России, Александр Винник, подозреваемый властями США в отмывании крупных сумм денег в биткоинах.

Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако Bits.media получил информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:

Что вам еще известно об Александре Виннике?

Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США.

Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили?

Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация.

Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е?

Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги.

Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже?

Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase.

Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации?

Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя.

Несколько позже информация о связи Алексндра Винника с BTC-e была подтверждена и греческой полицией.

Какой-либо достоверной информации о будущем биржи на данный момент нет, однако связь вчерашнего ареста с закрытием биржи прояснилась. Сохранит ли биржа работоспособность после ареста как минимум одного из своих владельцев, и что будет со средствами на кошельках биржи, сказать мы не можем. Вероятно, следует ожидать длительного судебного процесса, по результатам которого и будет принято решение.

Источник: bits.media

bebitcoin.com

Арестованный в Греции Александр Винник совладелец биржи BTC-e

За последние сутки произошли два события, о связи между которыми догадаться было несложно. Вчера днем на «внеплановые технические работы» закрылась крупнейшая русскоязычная биржа криптовалют — BTC-e, а сегодня стало известно, что немногим ранее был арестован 38-летний гражданин России, Александр Винник, подозреваемый властями США в отмывании крупных сумм денег в биткоинах. Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако Bits.media получил информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации: Что вам еще известно об Александре Виннике? Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США. Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили? Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация. Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е? Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги. Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже? Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase. Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации? Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя. Несколько позже информация о связи Алексндра Винника с BTC-e была подтверждена и греческой полицией. Какой-либо достоверной информации о будущем биржи на данный момент нет, однако связь вчерашнего ареста с закрытием биржи прояснилась. Сохранит ли биржа работоспособность после ареста как минимум одного из своих владельцев, и что будет со средствами на кошельках биржи, сказать мы не можем. Вероятно, следует ожидать длительного судебного процесса, по результатам которого и будет принято решение.

Еще перевод статьи об аресте с греческого тут.

smart-lab.ru

Арестованный в Греции Александр Винник - совладелец биржи BTC-e

Bits.media пишет о том, что за последние сутки произошли два события, о связи между которыми догадаться было несложно. Вчера днем на "внеплановые технические работы" закрылась крупнейшая русскоязычная биржа криптовалют - BTC-e, а сегодня стало известно, что немногим ранее был арестован 38-летний гражданин России, Александр Винник, подозреваемый властями США в отмывании крупных сумм денег в биткоинах.

Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако Bits.media получил информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:

Что вам еще известно об Александре Виннике?

Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США.

Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили?

Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация.

Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е?

Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги.

Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже?

Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase.

Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации?

Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя.

Несколько позже информация о связи Алексндра Винника с BTC-e была подтверждена и греческой полицией.

Какой-либо достоверной информации о будущем биржи на данный момент нет, однако связь вчерашнего ареста с закрытием биржи прояснилась. Сохранит ли биржа работоспособность после ареста как минимум одного из своих владельцев, и что будет со средствами на кошельках биржи, сказать мы не можем. Вероятно, следует ожидать длительного судебного процесса, по результатам которого и будет принято решение.

cryptorussia.ru

Арестованный в Греции Александр Винник

За последние сутки произошли два события, о связи между которыми догадаться было несложно. Вчера днем на «внеплановые технические работы» закрылась крупнейшая русскоязычная биржа криптовалют — BTC-e, а сегодня стало известно, что немногим ранее был арестован 38-летний гражданин России, Александр Винник, подозреваемый властями США в отмывании крупных сумм денег в биткоинах.

Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако удалось получить информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:

Что вам еще известно об Александре Виннике?

Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США.

Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили?

Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация.

Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е?

Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги.

Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже?

Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase.

Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации?

Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя.

Несколько позже информация о связи Алексндра Винника с BTC-e была подтверждена и греческой полицией.

Какой-либо достоверной информации о будущем биржи на данный момент нет, однако связь вчерашнего ареста с закрытием биржи прояснилась. Сохранит ли биржа работоспособность после ареста как минимум одного из своих владельцев, и что будет со средствами на кошельках биржи, сказать мы не можем. Вероятно, следует ожидать длительного судебного процесса, по результатам которого и будет принято решение.

Источник

nesevi.com

Представители BTC-e: Александр Винник никогда не был руководителем или сотрудником нашего сервиса

Представители биржи BTC-e пообещали вернуть инвесторам все потерянные средства и заявили, что Александр Винник никогда не был руководителем или сотрудником их сервиса. Официальное заявление было опубликовано на форуме Bitcointalk.

https://t.co/XUua5yxqUE #btce

— BTC-E (@btcecom) 31 июля 2017 г.

По словам представителей биржи, 25 июля сотрудники ФБР изъяли все оборудование из их дата-центра.

“На серверах находились базы данных и кошельки нашего сервиса. Почти шесть дней мы не могли добиться от нашего хостинг-провайдера вменяемой информации, что же произошло с нашими серверами, из-за этого информацию публикуем только сейчас. 28 июля был изъят домен. На текущий момент часть средств сервиса арестованы ФБР”, — заявили в BTC-e.

Представители биржи заверили, что если сервис не будет запущен до конца августа, то с 1 сентября они начнут возвращать средства инвесторам.

“В ближайшие две недели мы оценим и опубликуем информацию о том какое количество средств попало в руки ФБР и какая сумма средств доступна для возврата. Для всех кто нас похоронил, напомним, сервис всегда работал на доверии и мы за это готовы отвечать. Средства будут возвращены всем!”, — говорится в официальном заявлении биржи.

Кроме того, представители BTC-e опровергли причастность к бирже задержанного в Греции Александра Винника:

“Официально заявляем — Александр никогда не был руководителем или сотрудником нашего сервиса”, — подчеркнули они.

Добавим, что по словам некоторых криптотрейдеров, в ночь с 30 на 31 июля перестал работать демо-сервер терминала metatrader4 биржи BTC-E.

Напомним, биржа BTC-e ушла в офлайн во второй половине дня во вторник, 25 июля. Позже, в этот же день в Греции был арестован Александр Винник, обвиняемый в отмывании более $4 млрд. Ряд СМИ предположил, что Винник — совладелец биржи BTC-e. Вскоре, 29 июля, все средства с Ethereum-кошелька биржи были выведены одной транзакцией.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Подписаться на новости Forklog

forklog.com

Связанный с биржей BTC-e Александр Винник назван главным подозреваемым в деле о краже средств с MtGox

Новое расследование по делу MtGox связало задержанного в Греции предполагаемого совладельца BTC-e Александра Винника с кражей средств с японской биржи. Подробности расследования опубликовала WizSec (Bitcoin Security Specialists).

Breaking open the MtGox case (comments on today’s news): https://t.co/oDlx56VqLH #MtGox

— WizSec (@wizsecurity) 26 July 2017

Авторы отчета с самого начала заявляют о том, что Винник является главным подозреваемым в деле о хищении средств с MtGox и отмывании полученных незаконным путем доходов.

Само расследование стало результатом нескольких лет кропотливой работы, и его результаты подкрепляются выводами независимых исследователей. Также отмечается, что по мере выявления фактов преступной деятельности, информация передавалась правоохранительным органам, а все подробности расследования держались в строжайшей секретности, чтобы не привлечь внимание подозреваемых и сделать шансы на их арест максимально высокими.

После ареста Винника в Греции авторы исследования пришли к выводу, что его можно начать предавать огласке, но, поскольку документ достаточно объемный, решили это делать частями. В первой публикации собраны основные факты, которые дают общее представление о собранном массиве информации.

Краткое резюме

— В сентябре 2011 года путем простого копирования файла wallet.dat были украдены приватные ключи горячего кошелька биржи MtGox. Благодаря этому хакеры получили доступ к значительному количеству биткоинов, а также возможность контролировать поступающие на биржу депозиты, которые проходили через взломанный кошелек;— Используя скомпрометированные ключи, хакеры регулярно опустошали счета и пересылали монеты на кошельки, контролируемые Винником. Это продолжалось с перерывами в течение длительного времени. Самый крупный, второй по счету этап краж произошел в 2012 и 2013 годах;— К середине 2013 года, когда приток расходуемых средств из скомпрометированного кошелька замедлился, злоумышленники вывели со счетов MtGox около 630 000 BTC;— После того, как монеты попали к Виннику, большая часть средств поступила на BTC-e, где, предположительно, была распродана или отмыта (BTC-e коды были тогда наилучшим вариантом). В общей сложности около 300 000 ВТС оказались на BTC-e, в то время как другие монеты были депонированы на других биржах, включая и саму MtGox;— Кроме того, благодаря многократному использованию скомпрометированного адреса, MtGox ошибочно определяла расход средств злоумышленников в качестве депозитов. В результате этого счета многих пользователей пополнялись на большие суммы, а “дыра” в балансе биржи в определенный момент достигла почти 40 000 BTC. При этом большая часть этих средств была поспешно выведена пользователями без уведомления администрации MtGox о случившемся;— После того, как похищенные биткоины попадали на кошельки Винника, большая их часть пересылалась на BTC-e и, как предполагается, продавалась пользователям биржи или использовалась для отмывания нелегальных доходов, в том числе через такой популярный инструмент, как BTC-e коды. Таким образом, в общей сложности на BTC-e попало около 300 000 BTC, часть из которых переводилась под видом депозитов на другие биржи, включая саму MtGox;— Часть поступавших на BTC-e средств, скорее всего, попадала прямиком во «внутреннее хранилище». По мнению авторов исследования, это может говорить о существовании определенных связей между Винником и BTC-e;— Помимо MtGox, Винник причастен к краже биткоинов с других бирж. Так, через одни и те же кошельки отмывались монеты, похищенные в результате атак на Bitcoinica, Bitfloor и несколько других бирж в 2011-2012 гг;— Именно обратное перемещение биткоинов на MtGox позволило идентифицировать Винника. Связанные с ним счета на японской бирже вывели на его онлайн-псевдоним WME. Именно от лица WME Винник сделал вызвавшее резонанс публичное заявление о том, что принадлежавшие ему монеты были конфискованы. Упомянутые биткоины исходили со счетов Bitcoinica.

Денежные потоки

После определения фактических транзакций с биткоинами, которые были похищены у MtGox, авторы расследования отследили и сгруппировали все причастные к отмыванию монет адреса. Достаточно быстро им удалось установить, что средства, похищенные на других биржах, также ведут к этим кошелькам.

Верхняя область графика включает кластеры, не связанные с Винником, и отображает другие кражи. Красным отмечены кластеры, которые напрямую использовали аккаунты MtGox.

Поскольку часть биткоинов была под видом депозитов отправлена на MtGox, удалось определить, какие учетные записи были использованы для их получения. Две из этих записей представляют особый интерес, и их можно связать с пользователем под псевдонимом WME.

На протяжении долгого времени WME активно и часто рекламировал «дешевые монеты» на форуме BitcoinTalk, а также продавал BTC-e коды. Биржа BTC-e при этом публично за него ручалась, заявляя о своем хорошем знакомстве с WME.

Также WME был причастен к хищению средств с Bitcoinica, и это дало авторам расследования еще один сильный аргумент в пользу того, что им удалось установить «нужного» человека — основную фигуру, причастную к отмыванию средств после ограбления MtGox.

Этот эпизод в конечном итоге помог им установить имя «Александр Винник», хотя в то время исследователи и думали, что это его ненастоящее имя, так как сталкивались с огромным множеством псевдонимов. По их словам, задержание Винника в Греции доказывает, что тогда они были правы.

Также авторы расследования говорят, что проведенная ими работа доказывает, что Винник не хакер и не вор, а человек, “ответственный за отмывание награбленного”. При этом в сообщениях информагентств о его задержании также акцентируется внимание именно на подозрении в отмывании средств.

Также отмечается вероятность того, что Винник мог просто купить дешевые монеты у воров и предлагал услуги по отмыванию денег. Тем не менее, его фигура является важной частью головоломки, и его арест, вероятно, позволит узнать, с кем именно он имел дело и чьи интересы представлял.

В завершение авторы расследования выражают надежду, что правоохранительные органы теперь предпримут последующие шаги, которые позволят идентифицировать и других лиц, причастных к хищению средств MtGox.

Напомним, Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) наложило на биржу BTC-e штраф в размере $110 млн за “умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег”.

Также ForkLog сообщал, что 25 июля в результате спецоперации в Греции был задержан россиянин Александр Винник. По данным американских правоохранительных органов он является одним из ведущих участников преступной организации, которая с 2011 года через биржу BTC-e отмыла более $4 млрд.

Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

forklog.com

Установлена связь между задержанным в Греции россиянином и биржей BTC-е

Стало известно имя россиянина, задержанного накануне в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд при помощи биткоинов. Им оказался 38-летний Александр Винник. Как сообщают местные СМИ, задержанный связан с криптовалютной биржей BTC-е.

По информации издания Daily Thess, Винник отдыхал в одном из самых дорогих отелей в регионе Халкидики, даже не подозревая, что за ним уже несколько месяцев пристально следят сотрудники ФБР и греческая полиция.

25 июля в результате спецоперации Александр Винник был арестован, а сегодня доставлен в наручниках в прокуратуру города Салоники, где была запущена процедура его экстрадиции в США.

По данным американских правоохранительных органов, Винник является одним из ведущих членов преступной организации, которая с 2011 года через криптовалютную биржу BTC-e отмыла более $4 млрд. Примечательно, что отслежен Александр Винник был через счет в платежной системе WebMoney.

В документах Минюста США, направленных греческим властям, также говорится, что преступная организация имела отношение и к части средств, пропавших после банкротства биткоин-биржи Mt. Gox. В результате предполагаемого взлома Mt. Gox в 2014 году было похищено около 850 000 BTC, и как утверждают правоохранительные органы, 306 853 BTC из них были переведены на кошельки, связанные с BTC-e.

Сама биржа BTC-e при этом называется одной из крупнейших в мире электронных площадок для отмывания денег, полученных преступным путем. По данным Минюста США, на BTC-e отмывались средства, полученные в результате кибератак и вымогательств, наркоторговли и уклонения от налогов.

Как сообщает Bits.media, порталу удалось получить информацию о том, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e. Этой информацией поделился администратор сервиса qugla.com.

«Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC и Министерством юстиции США», — приводит издание его слова.

Напомним, одновременно с арестом Винника сама биржа BTC-e ушла в офлайн, назвав в качестве причины «технические работы» на сайте. На данный момент биржа по-прежнему недоступна.

ForkLog следит за развитием событий!

Подписывайтесь на новости Forklog в Telegram!

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Подписаться на новости Forklog

forklog.com